Estafa y fraude
Análisis de los hechos atribuidos, las relaciones entre las partes y los antecedentes patrimoniales.
Delitos económicos.
Los hechos, la evidencia y su contexto.
Contratos, comunicaciones, movimientos de fondos y decisiones de administración. La defensa exige reconstruir los hechos y comprender el papel de cada antecedente.
Consultar esta áreaQué comprende
la defensa.
El trabajo se define a partir de los antecedentes de cada causa.
Apropiación indebida y administración desleal
Revisión del origen y destino de los bienes, las facultades de administración y las decisiones cuestionadas.
Asuntos tributarios y societarios
Estudio de la documentación y de los antecedentes de la investigación, con evaluación de apoyo pericial cuando corresponda.
Cómo se aborda.
Un proceso de trabajo ajustado a tu situación.
Reconstruir los hechos
Ordenar la secuencia de acontecimientos, los documentos y las personas involucradas.
Examinar la prueba
Identificar los antecedentes relevantes y evaluar la necesidad de apoyo pericial contable.
Definir la estrategia
Preparar la defensa según la investigación, sus riesgos y la etapa procesal.
Delitos económicos más frecuentes
¿Qué son los delitos económicos?
Los delitos económicos son infracciones penales vinculadas al ámbito patrimonial, financiero, societario o tributario. A diferencia de los delitos violentos, suelen iniciarse con denuncias de terceros, auditorías o fiscalizaciones de organismos como el SII, la SVS o la UAF.
Son causas de alta complejidad probatoria, donde los errores al declarar o la falta de una estrategia clara desde el inicio pueden tener consecuencias irreversibles para el imputado y su empresa.
Delitos más frecuentes
- Estafa y estafa reiterada
- Apropiación indebida
- Fraude al fisco
- Administración desleal
- Giro doloso de cheques
- Delitos tributarios (SII)
- Falsificación de instrumentos privados
- Fraude con tarjetas de crédito
Errores comunes al declarar
- Declarar ante el SII o PDI sin asesoría previa
- Aportar documentos sin análisis jurídico previo
- Intentar llegar a acuerdos directamente con la contraparte
- No revisar la legalidad del inicio de la investigación
- Subestimar una citación por considerarla "solo administrativa"
Cómo abordo la defensa
Analizo el tipo penal imputado, la prueba disponible, la etapa procesal y las salidas posibles. En causas tributarias o societarias coordino con peritos contables si es necesario. La estrategia se define desde la primera reunión, por escrito y con honorarios claros.
Dudas sobre delitos económicos
¿Una citación del SII puede derivar en causa penal?
Sí. El SII puede denunciar ante el Ministerio Público cuando detecta irregularidades tributarias que constituyen delito, como la emisión de facturas falsas, evasión tributaria reiterada u otras conductas tipificadas en el Código Tributario.
¿Qué diferencia hay entre estafa y apropiación indebida?
En la estafa hay un engaño previo que provoca un error en la víctima, quien entrega voluntariamente el bien. En la apropiación indebida, el imputado recibe lícitamente el bien y luego lo retiene o dispone de él en forma ilegítima. La distinción afecta la estrategia de defensa.
¿Puede una empresa ser imputada penalmente?
En Chile, bajo la Ley 20.393, las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por ciertos delitos (lavado, cohecho, financiamiento del terrorismo, entre otros). La defensa debe considerar tanto a la empresa como a sus representantes individuales.
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