Defensa penal en estafa, fraude, apropiación indebida, administración desleal, delitos tributarios y societarios. Estrategia jurídica para personas naturales y jurídicas investigadas o acusadas.
Los delitos económicos son infracciones penales vinculadas al ámbito patrimonial, financiero, societario o tributario. A diferencia de los delitos violentos, suelen iniciarse con denuncias de terceros, auditorías o fiscalizaciones de organismos como el SII, la SVS o la UAF.
Son causas de alta complejidad probatoria, donde los errores al declarar o la falta de una estrategia clara desde el inicio pueden tener consecuencias irreversibles para el imputado y su empresa.
Analizo el tipo penal imputado, la prueba disponible, la etapa procesal y las salidas posibles. En causas tributarias o societarias coordino con peritos contables si es necesario. La estrategia se define desde la primera reunión, por escrito y con honorarios claros.
Si recibes una citación del SII, PDI o Fiscalía por un asunto económico, no es "solo una diligencia". Puede ser el inicio de una investigación penal. Consulta antes de actuar.
Consultar por WhatsAppSí. El SII puede denunciar ante el Ministerio Público cuando detecta irregularidades tributarias que constituyen delito, como la emisión de facturas falsas, evasión tributaria reiterada u otras conductas tipificadas en el Código Tributario.
En la estafa hay un engaño previo que provoca un error en la víctima, quien entrega voluntariamente el bien. En la apropiación indebida, el imputado recibe lícitamente el bien y luego lo retiene o dispone de él en forma ilegítima. La distinción afecta la estrategia de defensa.
En Chile, bajo la Ley 20.393, las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente por ciertos delitos (lavado, cohecho, financiamiento del terrorismo, entre otros). La defensa debe considerar tanto a la empresa como a sus representantes individuales.
La primera consulta es confidencial. Cuéntame tu situación y en menos de 15 minutos tienes una respuesta con un plan claro.